岗位描述
1、持续跟踪境内外反洗钱监管政策和要求,根据外部法律法规、政策变化,推动内部规章制度和业务流程的更新完善;
2、对洗钱类型及相关犯罪形式开展研究,结合公司客户、业务实际情况,健全完善客户评级模型、可疑交易监测模型及指标体系,开展客户尽职调查、风险评级,可疑交易的分析、排查,大额和可疑交易报告工作;
3、对新产品、新业务开展洗钱风险评估,提出针对性风险防控意见,定期开展存量产品和业务的洗钱风险排查、评估报告,及时、准确对内提示风险;
4、组织公司内部反洗钱培训和宣传;
5、保持与监管部门的顺畅沟通。