社会招聘

1、持续跟踪境内外反洗钱监管政策和要求，根据外部法律法规、政策变化，推动内部规章制度和业务流程的更新完善；
2、对洗钱类型及相关犯罪形式开展研究，结合公司客户、业务实际情况，健全完善客户评级模型、可疑交易监测模型及指标体系，开展客户尽职调查、风险评级，可疑交易的分析、排查，大额和可疑交易报告工作；
3、对新产品、新业务开展洗钱风险评估，提出针对性风险防控意见，定期开展存量产品和业务的洗钱风险排查、评估报告，及时、准确对内提示风险；
4、组织公司内部反洗钱培训和宣传；
5、保持与监管部门的顺畅沟通。

1、本科及以上学历，3年以上反洗钱工作经验，有金融机构或支付机构相关经验者优先；
2、熟悉国内监管的思路及要求，了解反洗钱政策和法规要求；
3、扎实的反洗钱尽职调查经验，熟悉监测模型及规则建设，能够独立开展可疑交易监测分析及监测模型的优化调整；
4、良好的沟通协调能力，敏锐的风险意识，能够快速理解业务；
5、具有模型建设、sql分析等相关IT技术能力者优先。