1、负责平台反洗钱、电信诈骗等异常交易的风控工作；
2、识别洗钱风险，出具评估意见，完善洗钱风险管理体系，提升反洗钱工作有效性；
3、根据反洗钱监管要求结合平台实际业务，规避平台可能存在的洗钱风险；
4、设计和完善风控审核标准操作流程，并落实团队反欺诈反洗钱培训，提升团队操作效率。
高级/资深交易平台风控（反洗钱向）
发布时间：2024-06-27
| 职位类别 | 最低学历 | 工作年限 | 工作地点 | 招聘人数 | 工作类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运营>运营类 | 不限 | 不限 | 广州市 | 1人 | 全职 |
岗位描述
岗位要求
1、本科及以上学历，5年以上工作时间，其中3年以上与反洗钱\合规\风控工作经验，有经侦、反诈等相关经验者佳；
2、具备C2C交易平台的风险管理经验，能从大数据分析、建模从而甄别出洗钱交易行为；
3、熟悉国内外反洗钱监管标准、要求和分析方法，能识别各类洗钱链条和方法；
4、熟练使用Python、SQL等工具，具备扎实的数据处理及分析能力；
5、具有高度保密意识和责任心，较强的组织、计划、协调和沟通能力。
2、具备C2C交易平台的风险管理经验，能从大数据分析、建模从而甄别出洗钱交易行为；
3、熟悉国内外反洗钱监管标准、要求和分析方法，能识别各类洗钱链条和方法；
4、熟练使用Python、SQL等工具，具备扎实的数据处理及分析能力；
5、具有高度保密意识和责任心，较强的组织、计划、协调和沟通能力。
