1.根据反洗钱监管要求及平台业务实际,协助并参与制定及修订反洗钱有关工作制度;
2.负责平台反洗钱、欺诈等风控相关工作；
3.负责平台大额及可疑交易的审核及处理工作;
4.识别洗钱风险，出具评估意见，完善洗钱风险管理系统，提升反洗钱工作有效性；
5.设计和完善风控审核标准操作流程，并落实团队反欺诈反洗钱培训，提升团队操作效率。
高级风控分析
发布时间：2024-03-11
| 职位类别 | 最低学历 | 工作年限 | 工作地点 | 招聘人数 | 工作类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运营>运营类 | 本科 | 3-5年 | 广州市 | 1人 | 全职 |
岗位描述
岗位要求
1. 本科及以上学历，5年以上工作时间，其中3年以上与反洗钱\合规\风控工作经验，有经侦、反诈、金融机构相关经验者佳；
2. 具有丰富的风险、合规管理工作经验，熟悉国内外反洗钱监管标准与要求。
3. 熟悉国内反洗钱监管的标准、要求和监管方法
4. 掌握风险识别、分析的方法，熟悉数据分析、建模、挖掘的方法从是反洗钱异常交易甄别；
5. 熟练使用Python、SQL，具备扎实的数据分析功底；
6. 具有较强的组织、计划、控制、协调能力，较强的沟通能力。
2. 具有丰富的风险、合规管理工作经验，熟悉国内外反洗钱监管标准与要求。
3. 熟悉国内反洗钱监管的标准、要求和监管方法
4. 掌握风险识别、分析的方法，熟悉数据分析、建模、挖掘的方法从是反洗钱异常交易甄别；
5. 熟练使用Python、SQL，具备扎实的数据分析功底；
6. 具有较强的组织、计划、控制、协调能力，较强的沟通能力。
